Moneyval กล่าวในรายงานการประเมินล่าสุดว่าการดำเนิน สล็อตเว็บตรง แตกง่าย งานของคาสิโนในอาณาเขตของสาธารณรัฐไซปรัสมีความเสี่ยงจากการฟอกเงิน
Moneyval เป็นหน่วยงานตรวจสอบถาวรของสภายุโรปซึ่งมีหน้าที่
ในการประเมินการปฏิบัติตามมาตรฐานหลักเพื่อจัดการกับการฟอกเงินและการจัดหาเงินทุนสำหรับการก่อการร้าย
หน่วยงานระบุเพิ่มเติมในรายงานการประเมินเกี่ยวกับการฟอกเงินและการจัดหาเงินทุนของผู้ก่อการร้ายที่เชื่อว่า Cyprus Casinos ซึ่งเป็นบริษัทที่ได้รับอนุญาตให้ดำเนินการคาสิโนทั่วประเทศเกาะเมดิเตอร์เรเนียนขนาดเล็กไม่ควรขยายกิจกรรมจนกว่าจะแน่ใจว่าความเสี่ยงของการฟอกเงินลดลงเหลือ ขั้นต่ำที่แน่นอน
Cyprus Casinos เป็นบริษัทย่อยของ Melco Resorts & Entertainment ผู้ให้บริการรีสอร์ทแบบบูร ณาการที่จดทะเบียนในฮ่องกง บริษัทดำเนินการคาสิโนชั่วคราวในเมืองLimassol ของ ประเทศ ไซปรัส และคาสิโนสามแห่งในเมืองหลวงNicosia, Larnaca และ Ayia Napa
ข่าวเกี่ยวกับรายงานของ Moneyval ปรากฏขึ้นเพียงไม่กี่สัปดาห์ก่อนแผนการเปิดคาสิโนดาวเทียมแห่งที่สี่ในปาฟอส
จุดอ่อนของ AML/CTF
รายงานของ Moneyval ให้รายละเอียดการเยี่ยมชมสถานที่ของคาสิโน Limassol ของ Cyprus Casinos ในเดือนพฤษภาคม 2019 ซึ่งบ่งชี้ว่ามีจุดอ่อนในระบบต่อต้านการฟอกเงินและระบบการจัดหาเงินทุนเพื่อต่อต้านการก่อการร้ายของที่พัก
ทีมประเมินของหน่วยงานตรวจสอบกล่าวว่าสถานที่เล่นการพนัน“กำลังดำเนินการอยู่ที่หรือเกินขอบเขตของการปฏิบัติตาม AML/CTF และระบบการจัดการความเสี่ยง”
ตาม Moneyval การเปิดคาสิโนมากขึ้น“จะเพิ่มความเสี่ยงของการฟอกเงินและการจัดหาเงินทุนของผู้ก่อการร้าย อย่างไม่ต้องสงสัย ”และคาสิโนไซปรัสควรใช้มาตรการเพิ่มเติมเพื่อลดความเสี่ยงดังกล่าวก่อนที่จะดำเนินการขยายการดำเนินงานในไซปรัส
หน่วยงานตรวจสอบยังเรียกร้องให้คณะกรรมการกำกับดูแลการเล่นเกมและคาสิโนของไซปรัสไม่ให้อนุญาตการเปิดคาสิโนเพิ่มเติมจนกว่าคาสิโนไซปรัสจะพิสูจน์ว่าได้ปรับใช้แนวทางการจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม
แสงสว่างที่ปลายอุโมงค์
ในขณะที่ รายงาน Moneyvalได้ปิดบังความพยายามของ Cyprus Casinos ในการต่อต้านการฟอกเงินและการจัดหาเงินทุนของการก่อการร้าย แต่ก็ยังตั้งข้อสังเกตว่าบริษัทได้ดำเนินมาตรการบางอย่างเพื่อป้องกันไม่ให้ทรัพย์สินของบริษัทถูกใช้เพื่อปกปิดอาชญากรรมทางการเงิน
หน่วยงานตรวจสอบอ้างถึงข้อเท็จจริงที่ว่าบริษัทได้สนับสนุนให้ผู้อุปถัมภ์เข้าร่วมโปรแกรมความภักดีซึ่งช่วยให้สามารถตรวจสอบพื้นฐานเกี่ยวกับภูมิหลังของลูกค้าได้
ความเห็นเกี่ยวกับรายงานของ Moneyval คาสิโน Cyprus กล่าวในแถลงการณ์ว่าการต่อสู้กับการฟอกเงินและการจัดหาเงินทุนของผู้ก่อการร้ายเป็นส่วนสำคัญของการดำเนินงานของพวกเขาและพวกเขายินดี“กรอบการกำกับดูแลที่แข็งแกร่งและสอดคล้อง”
Cyprus Casinos ระบุเพิ่มเติมว่าได้ทำงานอย่างใกล้ชิดกับหน่วยงานกำกับดูแลการพนันของ Cypriot เพื่อนำกฎข้อบังคับป้องกันการฟอกเงินที่จำเป็นทั้งหมดไปใช้และปรับใช้ขั้นตอน AML/CTF ชั้นนำของอุตสาหกรรมเพิ่มเติมในการดำเนินการทั้งหมด
ที่มา: Moneyval กังวลเกี่ยวกับการขยายคาสิโนในไซปรัส
ติดตามเราบนFacebookและTwitterเพื่อติดตามข่าวสารล่าสุดเกี่ยวกับคาสิโนของวันนี้ สล็อตเว็บตรง แตกง่าย
